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深圳版疑似“失联”者大名单超过5000家商业保理公司

文章来源:admin 更新时间:2021-03-21

半个月前,深圳监管机构宣布了830家涉嫌“失去联系”的金融租赁公司,3月5日,在调查过程中,还有5238家商业保理公司也处于涉嫌“失去联系”的状态,并经深圳财务批准。监督局的官方网站进行了公开披露。记者经过梳理发现,保丰集团,辉山乳业以及相关的商业保理公司,例如由北京警方备案的在线借贷平台“鼎盛盈通”,均出现在该列表中(如图所示)。

深圳市金融监管局表示,将进一步核实和调整涉嫌“联系中断”的商业保理公司名单,形成分类名单并通过宣传予以确认,以及“异常业务”或“从事商业活动的公司”。违反法律法规。” ,将移交给相关部门处置。同时,对于列入名单的商业保理公司,深圳市金融监督管理局表示,整改后仍不符合监管要求的,应当积极向市场监管部门申请注销,变更名称和业务。范围。

宝丰集团,辉山乳业和“鼎盛盈通”等关联公司均在可疑的“失去联系”列表中

超过5,000家商业保理公司同时出现在大量可疑的“丢失连接”列表中深圳侦查公司,这种情况很少见。整理后,记者发现,上市公司及其关联方的“异常情况”也很少见。例如,一些主管的“双重随机检查”“没有配合检查,情况很严重”;甚至有公司的法定代表人/实际控制人都已“入狱”。

记者看到,宝丰文信商业保理(深圳)有限公司在涉嫌“遗失联络人”的深圳版中排名第59位。该公司成立于2016年11月16日。北京宝丰荣信科技有限公司全资拥有宝丰文信商业保理(深圳)有限公司。

根据公司的调查,A股上市公司宝峰集团有限公司(300431

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排在第740位的是辉山(深圳)商业保理有限公司。

根据公司的支票,该公司和辉山乳业(全名“辽宁辉山乳业集团有限公司”)已于2019年12月23日正式从香港股票退市,是中国辉山的实际控制人。乳制品控股(香港)有限公司。辉山(深圳)商业保理有限公司成立于2016年11月22日,法定代表人葛坤,存款2亿元。没有实际的付款显示,也没有官方网站的注册信息。

记者看到,深圳市金融监管局也将上述辉山(深圳)商业保理有限公司的工商信息公示为辉山(深圳)金融的“失去联系”状态。租赁有限公司2月20日。完全一样。

排在第1271位的仁人心商业保理(深圳)有限公司成立于2015年9月18日。法定代表人和实际控制人均为李嘉。他还是在线借贷平台鼎盛盈通投资咨询(北京)有限公司(即“鼎盛盈通”)的法定代表兼执行董事。

事实上,鼎盛盈通已被警方提起诉讼。 2019年5月29日深圳侦探,北京市公安局房山分局官方微博“房山警方在线”发布了《关于鼎盛盈通投资咨询(北京)有限公司(以下简称“鼎盛盈通”)的公安调查和公告》。非法吸收公共存款案件的处理根据该报告,北京市公安局房山分局对定胜英通涉嫌非法吸收公共存款的案件进行了调查,李嘉本人以及二十多名犯罪分子已被查处。犯罪嫌疑人,被北京警方采取了刑事胁迫措施。

一口气宣传了5238家公司。深圳是否发起了“强有力的监管旋风”来清理和规范国家商业保理行业?

准确地说,怀疑是“丢失”的5238家商业保理公司可以理解为深圳正式启动商业保理行业的清理和标准化之后的“第一阶段”的结果。

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1月20日,深圳市金融监管局在其官方网站上发布了《关于清理和规范商业保理行业的通知》。通知指出,为规范商业保理公司的经营行为,有效防范和控制地方金融风险,促进行业健康发展,深圳市成立了清理和规范商业保理业务领导小组。行业,并将于2020年1月至2020年6月在该城市进行。组织并进行范围内的商业保理行业的清理和标准化。

关于“异常经营”的商业保理公司,深圳市金融监督局解释说,它们主要指的是那些经营异常的公司,例如“失去联系”和“空壳”。

其中,“失去联系”的企业是指满足以下条件之一的企业:(1)无法取得联系;(2)无法在公司的登记住所中进行现场调查; (3)虽然可以与公司工作人员联系,但他们不知道并且不能与企业的实际控制人联系;(4)未能连续3个月根据监管要求提交月度报告。

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