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深圳前海汇能金融控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查

文章来源:admin 更新时间:2021-03-19

深圳市公安局福田分局接管上级线索,于2019年4月26日对深圳前海汇能金融控股集团有限公司提起公诉,涉嫌非法吸收公共存款,并继续增加全力以赴开展调查研究工作。我们将在追回赃物方面做得很好,现将有关此案的近期调查报告如下:

一、犯罪嫌疑人徐,康深圳前海汇能金融控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,黄和杨被深圳市人民检察院起诉。徐和康涉嫌筹款欺诈,黄和杨涉嫌非法吸收公共存款罪。此案目前正在持续调查中。

二、 2020年9月10日,我们分公司对付莫斌,徐默云,郭沫,卢默,李默宾和周默采取了刑事胁迫措施。警方将继续关注该案的返利。本案中的财富管理经理(包括业务负责人,团队负责人和财富管理经理),并适时启动了对网络关闭的打击。

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截至2020年9月11日,警方依法冻结了该案涉案资金约9500万元;首次封存了四个房地产,还有三个房地产正在等待封存;并冻结了四辆车的转让权。

四、在这种情况下,公安机关再次警告肇事者(包括公司高管,业务经理,销售人员等),他们将在深圳前海汇能金融控股集团或其关联公司的服务期间内获得佣金。所涉及的非法收入,佣金,返利,奖金等深圳侦查公司,应退还至指定账户442531288(账户开户名:深圳前海汇能资产管理有限公司,账户银行:中国建设银行深圳东海分行),并注明名称和目的:返还赃款时,通过发送短信(电话号码:)来验证返还的赃款额,与深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队的警官联系。 。及时返还上述赃款的,可以依法给予公安机关从轻处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。如果情况显然很小并且损害不严重,则不会被视为犯罪;如果拒绝退回赃款,公安机关将依法追究相应的法律责任。

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五、警方将继续调查此案,并尽力追回被盗的货物。警方督促本案欠款的企业和个人依法履行还款义务深圳正规调查公司,及时退还涉案资金,并将有关资金退还至专项收款账户:442531288(账户名:深圳)。前海汇能资产管理有限公司,开户行:中国建设银行深圳东海分行),并注明付款人的名称和目的。

深圳市公安局福田分局

2020年9月11日

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